Apresentação

Estrutura de governança

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20, 2-21

Nossa estrutura de governança está sustentada em três pilares – Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Comitês (Estatutários e Não Estatutários) –, como demonstra o quadro abaixo. A composição dos membros da administração reflete a posição de 31/12/2022, para consultar a composição atual veja o site de RI.

Diretores estatutários

Comitê ESG - Executivo

Órgãos de governança

Em 2022, tivemos eleição de um novo membro do Conselho de Administração (CA), que passou de cinco para seis integrantes efetivos (com uma representante do sexo feminino), sendo 4 independentes, além de um suplente, eleitos a cada dois anos. O presidente do Conselho não faz parte da Diretoria Executiva. Compete ao CA, que se reúne mensalmente, proteger e valorizar o patrimônio da Companhia, definir estratégias de negócios, considerando os impactos das atividades na sociedade e no meio ambiente, zelar perenidade da Even e criar valor para a operação no longo prazo.

Conselho de Administração
Nome	Gênero	Função executiva ou não executiva	Independência	Mandato	Número de outras funções e compromissos, bem como a natureza desses compromissos	Formação acadêmica
Rodrigo Geraldi Arruy	Masculino	Executiva	Sim	Até a AGO de 2023.	Membro dos Comitês de Auditoria, Financeiro e de Transação com Partes Relacionadas.	Presidente do Conselho de Administração e integrante do Conselho de Administração da Melnick. Formou-se em Engenharia Civil pela Fundação Álvares Penteado (FAAP) em dezembro de 2001 e cursou o MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGVSP) em julho de 2008.
André Ferreira Martins Assumpção	Masculino	Executiva	Sim	Até a AGO de 2023.	Membro dos Comitês de Auditoria e de Transação com Partes Relacionadas.	Advogado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e administrador público pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da empresa, da Superbid Participações e presidente do Conselho de Administração da TRR Corretora de Seguros, onde também foi CEO entre 2018 e 2020. Após 10 anos no Banco BBA, onde era sócio executivo, André foi um dos cofundadores da Estáter Assessoria Financeira em 2003, onde permanece como sócio, bem como participa como coinvestidor nas empresas do Grupo Estáter.
Leandro Melnick	Masculino	Executiva	Não	Até a AGO de 2023.	Diretor Presidente da Even e membro do Comitê de Pessoas.	Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e cursou pós-graduação em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua atuação na Melnick Construções em 1996. Atualmente também é Presidente do Conselho de Administração da Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.
Claudio Zaffari	Masculino	Executiva	Sim	Até a AGO de 2023.		Formou-se em Administração de Empresas na Faculdade de Ciên. Con. e Administração São Judas Tadeu. Desde o ano de 1968, trabalha no Grupo Zaffari, exercendo os cargos de Gerência Operacional, Gerência de Compras e Diretor Comercial. Atualmente é o Diretor de Superintendente do Grupo Zaffari.
Cláudia Elisa de Pinho Soares	Feminino	Executiva	Sim	Até a AGO de 2023.	Membro do Comitê de Pessoas	Formou-se em administração de empresas pela PUC-RJ e possui MBA pelo INSEAD e MBA em Recursos Humanos pela FIA-SP. Atualmente, é conselheira do IBGC, membro externo do Comitê de Estratégia & Inovação da Tupy S.A. e conselheira consultiva do Grupo GS&. Foi também conselheira independente da Arezzo&Co e da Totvs, onde também foi Chairperson do Comitê de Gente e Remuneração. Atuou como executiva C-level de empresas como AmBev, GPA, Via Varejo, Votorantim Cimentos, Fnac e Grupo NC/ EMS, tendo mais de 32 anos de experiência profissional.
Márcio Botana Moraes	Masculino	Executiva	n/a	Até a AGO de 2023.		Graduou-se em engenharia civil pela Universidade de Mogi das Cruzes, em 1982. É sócio fundador das empresas do grupo RFM, ocupando, atualmente, o cargo de presidente da RFM Construtora e Incorporadora, bem como cargos na administração de diversas sociedades do grupo RFM e sociedades investidas. O Sr. Márcio foi: (i) fundador e membro do conselho de administração da Investtur S/A, empresa de investimento turístico listada na B3; (ii) fundador e membro conselho da empresa NOS Innovators, startup de inovação responsável pela gestão do Hub InovaBra – Bradesco; e (iii) fundador e diretor do Instituto Companheiros do Txai do terceiro setor.
Guibson Zaffari	Masculino	Executiva (suplente)	Sim	Até a AGO de 2023.		Formou-se em Administração de Empresas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Desde 2004 ocupa os cargos de Diretor na Clazari, holding do Grupo Zaffari, e o de Diretor da Belfare Empreendimentos Imobiliários Ltda.,empresa de Investimentos Imobiliários. Foi membro do Bristish Council de Start Ups na área de moda e, também, foi Portfolio Manager na XP Investimentos.

Possui a atribuição de assessorar e orientar o Conselho de Administração, além de supervisionar as atividades dos auditores independentes e das áreas de controles internos, bem como as demonstrações financeiras. É responsável ainda por avaliar as práticas da Diretoria e da Auditoria Interna. Atua como ponto focal para a comunicação entre diretoria e auditoria, realizando reuniões mensais.

Comitê Auditoria
Nome	Gênero	Função executiva ou não executiva	Independência	Número de outros cargos e compromissos. bem como a natureza desses compromissos
Rodrigo Geraldi Arruy	Masculino	Sim	Sim	Presidente do Conselho de Administração, membro dos Comitês de Auditoria, Financeiro e de Transação com Partes Relacionadas.
André Ferreira Martins Assumpção	Masculino	Não	Sim	Membro do Conselho de Administração, membro dos Comitês de Auditoria e de Transação com Partes Relacionadas.
Clóvis Antonio Pereira Pinto	Masculino	Não	Sim	Membro Especialista do Comitê de Auditoria.

O objetivo deste Comitê é zelar pela saúde financeira e a perenidade do negócio, por meio da mensuração e mitigação de riscos financeiros, com foco na geração de valor econômico. É também responsável pela otimização da estrutura de capital e fluxo de caixa e oferece suporte técnico em relação à análise periódica de resultados e tomada de decisão da área. Realiza reuniões mensais.

Comitê Financeiro
Nome	Gênero	Função executiva ou não executiva	Independência	Número de outros cargos e compromissos. bem como a natureza desses compromissos
Rodrigo Geraldi Arruy	Masculino	Sim	Sim	Presidente do Conselho de Administração, membro dos Comitês de Auditoria, Financeiro e de Transação com Partes Relacionadas.
Marcelo Cabral Bernabé	Masculino	Não	Não	Membro Especialista do Comitê Financeiro.
Marcelo Dzik	Masculino	Sim	Não	Membro do Comitê Financeiro e de Transação com Partes Relacionadas.

Organiza e acompanha a estratégia da área de Recursos Humanos. Dedicado à implementação das melhores práticas da área, o Comitê é responsável pelos programas e ações voltados para o desenvolvimento e o bem-estar dos colaboradores.

Comitê de Pessoas
Nome	Gênero	Função executiva ou não executiva	Independência	Número de outros cargos e compromissos. bem como a natureza desses compromissos
Cláudia Elisa de Pinho Soares	Feminino	Não	Sim	Membro Especialista do Comitê de Pessoas.
Pedro Mandelli	Masculino	Não	Sim	Membro do Comitê de Pessoas.
Leandro Melnick	Masculino	Sim	Não	Diretor Presidente da Even e membro do Comitê de Pessoas.

Responsável por analisar as propostas de transações com partes relacionadas. Confere se determinada transação possui as condições de mercado necessárias para que o Conselho de Administração decida de forma assertiva sobre a realização da operação. Reúne-se quando há transações a serem inspecionadas.

Comitê de Transação com Partes Relacionadas
Nome	Gênero	Função executiva ou não executiva	Independência	Número de outros cargos e compromissos. bem como a natureza desses compromissos
Rodrigo Geraldi Arruy	Masculino	Sim	Sim	Presidente do Conselho de Administração, membro dos Comitês de Auditoria, Financeiro e de Transação com Partes Relacionadas.
André Ferreira Martins Assumpção	Masculino	Não	Sim	Membro do Conselho de Administração, membro dos Comitês de Auditoria e de Transação com Partes Relacionadas.
Thiago Barbosa Sandim	Masculino	Não	Sim	Membro Especialista do Comitê de Transação com Partes Relacionadas.
Marcelo Dzik	Masculino	Sim	Não	Membro do Comitê Financeiro e de Transação com Partes Relacionadas.

Multidisciplinar, o Comitê ESG, que é um Comitê Executivo, conta com gerentes de diferentes áreas. Em 2022, passou a se reportar ao Comitê de Auditoria, responsável por fazer com que questões relevantes de sustentabilidade cheguem ao Conselho de Administração. Conta com reuniões mensais e busca fomentar o tema ESG internamente. Entre outras atribuições, é responsável por coordenar a execução do Relatório de Sustentabilidade e implantar e acompanhar os objetivos e metas da área, além de promover ações para o engajamento dos stakeholders.

Composta por quatro diretores, a Diretoria Executiva responde pela execução das decisões do Conselho de Administração e administração dos negócios, com apoio dos Comitês de assessoramento.